Advierten riesgos de lavado de dinero en México por Copa Mundial

La celebración de la próxima Copa Mundial en territorio mexicano representa un desafío significativo para la integridad financiera del país, advirtió Alondra de la Garza, experta de la firma especializada Sancus. La especialista señaló que la afluencia masiva de visitantes y el dinamismo económico asociado al evento deportivo favorecerán un incremento en los flujos de dinero en efectivo y en la frecuencia de las operaciones transfronterizas, factores que históricamente facilitan actividades de lavado de dinero.

De acuerdo con la consultora, el sector servicios y la industria del entretenimiento serán los puntos de mayor exposición durante los meses que dure el torneo. La alta rotación de divisas en hoteles, restaurantes y centros de eventos crea un entorno propicio para que redes delictivas intenten introducir recursos de procedencia ilícita en la economía formal, aprovechando la saturación de los sistemas de control habituales.

Ante este panorama, la firma enfatizó que las instituciones financieras y las autoridades hacendarias deberán fortalecer sus mecanismos de vigilancia y cumplimiento normativo. La colaboración estrecha con la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera se vuelve indispensable para monitorear patrones inusuales en las transferencias bancarias y en el uso de efectivo, buscando mitigar los riesgos inherentes a un evento de alcance global.

Por su parte, los especialistas sugieren que las empresas deben reforzar sus protocolos de debida diligencia para identificar a sus clientes y proveedores de manera exhaustiva. La prevención del lavado de dinero no solo es una obligación legal ante el SAT, sino una medida necesaria para evitar que la infraestructura turística y comercial del país sea utilizada como vehículo para la delincuencia organizada durante la justa deportiva.

Aunque el evento traerá beneficios económicos tangibles para diversos estados y municipios sede, la seguridad financiera debe ser una prioridad en la agenda pública. La coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado será determinante para asegurar que el impacto de la Copa Mundial se mantenga dentro de los marcos de la legalidad y la transparencia financiera.